Council of Europe - Annual Report 2020 on anti-money laundering and counter terrorist financing (MONEYVAL)

Secondo il rapporto del MONEYVAL, l'organismo del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è assolutamente essenziale che gli Stati intensifichino l’efficacia dell’azione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il rapporto rileva che gli Stati e le giurisdizioni valutati dall'organismo sono, in media, moderatamente efficaci nei loro sforzi per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, il loro livello di conformità alle norme antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) è, in media, insoddisfacente. Queste le principali conclusioni preliminari di una revisione orizzontale in corso sull'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI) da parte di 19 membri/giurisdizioni del MONEYVAL