Corso Assosim-Academy LSE: Antiriciclaggio: adeguata verifica, organizzazione, procedure e controlli

Siamo lieti di segnalare il corso organizzato da Assosim e Academy London Stock Exchange sul tema:

"ANTIRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA, ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI"

che si terrà in data 12 giugno 2018

Descrizione e Obiettivi Corso:

I Provvedimenti di Banca d’Italia in consultazione, rispettivamente, in materia di adeguata verifica e di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio, richiedono l’avvio di attività di analisi finalizzate alla definizione da parte dei soggetti obbligati degli assetti procedurali e di controllo secondo un più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio.

Il corretto esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la definizione e attuazione di idonee strategie, l’adeguata organizzazione della funzione antiriciclaggio e del piano di attività costituiscono i primi passi fondamentali per allinearsi ai requirement della nuova disciplina.

Il seminario, che vedrà la partecipazione del MEF e di esperti del settore, permetterà ai partecipanti di:

• acquisire informazioni su novità e criticità dei provvedimenti proposti dall’Autorità di vigilanza;

• avere anticipazioni da parte del Ministero sulle disposizioni in corso di definizione in tema di titolare effettivo;

• avere indicazioni concrete sulle modalità di sviluppo della policy di gestione delle SOS e della policy in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati;

• fare approfondimenti sulle modifiche organizzative che interessano la funzione antiriciclaggio e il responsabile SOS;

• riflettere insieme sul nuovo quadro sanzionatorio proposto e i possibili impatti sulla 231/01.

Faculty:

Toni Atrigna, ATRIGNA & PARTNERS;

Massimiliano Carnevali, MEDIOBANCA;

Roberto Ciciani, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

Marco Caruso, BANCO BPM;

Matteo Catenacci, STUDIO LEGALE CRACA,DICARLO,GUFFANTI,PISAPIA,TATOZZI & ASSOCIATI;

Davide Nervegna, EY;

Raffaele Manfredi Selvaggi, Formatore Consulente.

In allegato il programma del corso.

Per informazioni chiamare 0286454996 o scrivere ad assosim@assosim.it

Allegati:

- Brochure Antiriciclaggio_new3.pdf